БАНКРОТСТВО – КАК ФОРМА МОШЕННИЧЕСТВА

Аналитическая справка по фактам мошенничества в особо крупных размерах, коррупционных связях, присвоения и вывода бюджетных средств бюджета Амурской области, легализации денежных средств преступным путем со стороны гражданина Ковалева Сергея Валерьевича

В 2005 году были созданы две организации ООО «Профиль Амур» , в которой единственным учредителем и одновременно руководителем был Ковалев Сергей Валерьевич, и ООО ПСК «Профиль Амур», где единственным учредителем и руководителем был Баталин Владимир Валерьевич.

ООО «Профиль Амур» начал осуществлять деятельность по поставке мазута, при этом под данный вид деятельности мошенническим путем Ковалев С.В. приобрел нефтебазу по адресу: Благовещенск, Пограничная 187, одновременно оформив кредит в размере 8 миллионов рублей под вышеуказанный объект, при этом большая часть вышеуказанного кредита пошла не на нужды предприятия и целей кредита, а на личные нужды Ковалева С.В., что является не только по сути мошенничеством, но и квалифицируется как растрата и коммерческий подкуп, а также является легализацией денежных средств полученных преступным путем.

В тот же период времени ООО ПСК «Профиль Амур» занимался деятельностью по реализации сэндвич панелей, кровли и профлистом. Вышеуказанная организация проводила закупки данных товаров на челябинском заводе, при этом за данные товары не рассчитывалось, в связи с чем задолженность ООО ПСК «Профиль Амур» перед челябинским заводом составила около 4 миллионов рублей. В этот же период времени ООО ПСК «Профиль Амур» оформила кредит в Тембр Банке под свою деятельность в размере 25 миллионов рублей, где залоговым имуществом была указанная выше нефтебаза, приобретенная Ковалевым С.В.

В 2006-2007 году были созданы «подставные» ИП (Красицкий, Вялкин, Островский, Алишин, ООО «АТК», ООО «Евро-Трейд», ООО «СПЕЦАВТОТРЕЙД» и т.д.).

На сегодняшний день по заявлению ООО «Профиль-Амур» Островский Борис, который являлся директором данной организации осужден по статьям 201 и 159 УК РФ и отбявает наказание.

В 2007 году вышеуказанные организации были взяты кредиты в ОАО «РоссельхозБанке» примерно на 70 миллионов рублей.

Все эти денежные средства были потрачены нецелевым образом на личные нужды Ковалева С.В. и Баталина В.В., а также на приобретение имущества. Основная часть кредитов была получена по мнимым документам.

Таким образом, вышеуказанные лица, имея преступный умысел осуществляли предпринимательскую деятельность легализовывая денежные средства преступным путем.

В 2008 году была создана ООО МКС» (Межмуниципальные Коммунальные Системы).

Летом 2008 года Ковалев С.В. через своего отца Ковалева Валерия Николаевича, который являлся сотрудником УВД Амурской области, в звании полковника, в должности начальника школы милиции Хабаровского филиала познакомился с Кулиничем Владимиров (который в дальнейшем был осужден по статье превышение должностных обязаннгостей), и который возглавлял на тот момент партию «Справедливая Россия» а в дальнейшем был помошником Губернатора Амурской области Колесова Н.А.

Ковалев С.В. через Кулинича Владимира предложил Губернатору АО создать организацию по централизованным поставкам топлива (уголь, мазут).

Ковалев С.В. и Баталин В.В. создали вышеуказанную ООО «МКС», но для того чтобы иметь единственное право подписи Баталину В.В. нужно было иметь 51% уставного капитала, так как в уставном капитале участвовали все районные Администрации.

В уставной капитал была внесена недвижимость в виде нефтебазы в селе Позднеевка, Ромненского района, которая была МНИМО оценена в 498 миллионов рублей, несмотря на то, что реальная стоимость базы была 2, 5 миллиона рублей (что было подтверждено актом №88 ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности ООО «МКС» за период с 19.11.2007 года по 30.06.2008 года от 4 июля 2008 года проведенной ОДПР ОРЧ (по линии налоговых преступлений) непосредственно подчиненной УВД Амурской области).

В результате вышеуказанных мошеннических действий уставной капитал ООО «МКС» был увеличен до 51%, и Баталин В.В получил право подписи от имени данного предприятия (в ходе проверок УВД Амурской области были опрошены граждане, в том числе должностные лица Администраций, которые подтвердили мнимость проведения собраний, что отражено в вышеуказанном акте-то есть является известным УВД Амурской области фактом).

Таким образом Баталин В.В. получил право распоряжаться счетом ООО «МКС».

В декабре 2008 года Ковалев С.В. был назначен на должность и.о. министра финансов Амурской области.

На вышеуказанной должности Ковалев С.В. не только контролировал деятельность ООО «МКС», но и практически способствовал финансированию из областного бюджета денежных средств на централизованные поставки мазута и топлива именно через ООО «МКС».

Также Ковалев С.В. контролировал деятельность созданных им ИП и ООО, что подтверждается материалами уголовных дел, по которым осуждены Островский Б.В. и Прохоров).

В дальнейшем Ковалев С.В принял решение через ООО «МКС» оплатить долговые обязательства созданных им и Баталиным В.В. компаний, в результате чего через «подставных» лиц созданных им ранее компаний перечислял от ООО «МКС» на ООО «АТК» денежные средства, которые в дальнейшем перечислялись на свои афиллированные компания у которых перед кредитными организациями были долговые обязательства.

С ООО «МКС» на ООО «АТК» было перечислено около 300 миллионов рублей, 200 миллионов рублей были обналичены, что также является не только нецелевым использованием денежных средств, растратой, коммерческим подкупом, но по сути является легализацией денежных средств преступным путем.

С ООО «МКС» на ООО «Профиль Амур» (который на данный момент находится на стадии наблюдения, и которым на сегодняшний день руководит Ковалев С.В. и его отец) было перечислено около 150 миллионов рублей, из которых 100 миллионов было обналичено через три месяца.

При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что единственным учредителем ООО «Профиль-Амур» в свое время являлось ООО «Евро-Трейд», которое было ликвидировано, но до момента ликвидации изготовило несколько документов (в том числе решение единственного учредителя ООО «Профиль-Амур» о смене директора ООО «Профиль-Амур» Островского Б.В., которое являлось доказательством вины Островского Б.В. предусмотренной статьей 201 УК РФ, что дает основание полагать о фальсификации доказательств в рамках уголовных и гражданских дел, рассматриваемых судами).

Около 200 миллионов было обналичено в период 2008-2009 года с ИП Красицкий, Островский, Вялкин, Алишин, а также через указанные выше ООО.

Из данных средств Ковалев С.В. приобрел себе коттедж в центре города Благовещенска, который сейчас выставлен на торги за долговые обязательства перед Тембр Банком.

Также на данные средства были приобретены офисные помещения, здание в село Белогорье для личных нужд Ковалева С.В., дорогостоящие автомобили.

На лето 2009 года через ООО «МКС» было преступным путем выведено около 500 миллионов рублей, после чего Баталин В.В. был объявлен в федеральный розыск.

На сегодняшний день Баталин В.В. находится в розыске и находясь за пределами РФ постоянно поддерживает связи путем услуг системы «Интернет» , в том числе и Скайпа с Ковалевым С.В., который уходит от уголовной ответственности вводя правоохранительные органы в заблуждение, и утверждая, что Баталин В.В. руководил всеми перечисленными выше действиями, что является совершенно очевидной попыткой уйти от уголовной ответственности.

Ковалев С.В. уже после объявления Баталина В.В. в федеральный розыск создал в городе Хабаровске , после своего увольнения с должности министра финансов Амурской области, фиктивную компанию ООО «Звезда Востока», через которую также проходили незаконные денежные операции.

На сегодняшний день Баталин В.В. несмотря на тот факт, что находится в федеральной розыске продолжает свое общение с Ковалевым С.В. (несмотря на то обстоятельство, что правоохранительным органам известно его местонахождение).

Данные действия стали возможными также благодаря «покровительству» отца Ковалева С.В. Ковалева Валерия Николаевича, который пользуясь своими связями в системе правоохранительных органов, зная определенные процедурные моменты по вопросам привлечения к уголовной ответственности, а также используя связи своих бывших выпускников помогал своему сыну и его подельнику уйти от уголовной ответственности, что Ковалев В.Н. продолжает делать по сегодняшний день.

На сегодняшний день никто не расследует вопросов о деятельности ООО «МКС», о тех денежных средствах в размере 500 миллионов рублей, которые были «отмыты» через афилированных лиц и компании Ковалева С.В. и Баталина В.В., которые по сути являются бюджетными деньгами, а проще говоря деньгами налогоплательщиков, которые должны были быть потрачены на социальные и иные нужды Государства.

Сам же Ковалев С.В. свободно перемещается не только по России, но и прекрасно себя чувствуя выезжает за пределы РФ на отдых, имеет счета (по нашим сведениям в Банках Чехии), разъезжает на дорогостоящих автомобилях, что доказывает коррупционные связи непосредственно Ковалева С.В. и его отца на территории Амурской области и городе Хабаровске.

Одни его только централизованные поставки угля через бюджет чего стояли